江苏新沂市检察院对 Ubank“炒币”骗局提起公诉，涉及传销交易量超 100 亿元

惊蛰财经 • 2023年3月23日 pm9:18 • 未分类 • 阅读 236

据徐州检察发布官方微信公众号，江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉，“U 币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台，办案中发现，该平台团队注册使用人数超 10 万人，涉及传销交易量超 100 亿元。法院一审作出有罪判决，33 名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。

与此同时，新沂市检察院开展追赃挽损工作，全力配合公安机关开展证据审查，对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣，共计追赃挽损 8000 万元。此外，还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的 10 余家合作公司，再次追缴赃款上缴国库。