比特币钓鱼的推特黑客遭逮!网络犯罪无法再躲于匿名之后了_链圈子

以网络化名Kirk为首的黑客们,在七月十五日参与了入侵包含Apple、Uber、Elon Musk、Bill Gates、前美国总统欧巴马、总统候选人拜登等知名帐号,并发布索取比特币的钓鱼贴文一案。该骗局获得超过400笔转帐,价值超过十万美元。

今日(1日)美国执法单位表示已对三名涉案者提出控告,其中居住在佛罗里达州的17岁青年(Graham Ivan Clark),被认为是此案的幕后主谋。另外,还有两名青年遭到控告,在奥兰多州的22岁青年Nima Fazeli(网路化名:Rolex),以及居住在英国的19岁青年Mason Sheppard(网路化名:Chaewon),此两人已经遭到拘留。而17岁青年则因未成年依据《联邦青少年犯罪法》,转交佛州检察官。目前仍未确认, 17岁青年是否就是Kirk,不过FBI表示此案仍在调查中。

检察官:这不是一个普通的17岁孩子

在佛州检察办公室的记者会上,检察官表示:他显然是刚从高中毕业的十七岁孩子。不过别误会,这不是一个普通的17岁孩子。这是一次前所未见的复杂攻击。该名青年被指控达30项罪名,目前正在佛州拘留中。

黑客们遭求处重判

Nima Fazeli 被控入侵电脑,遭求处五年徒刑和25万美元罚款。Mason Sheppard 则因用驾照在Coinbase 与币安申请的帐户,接受诈骗赃款,同样面临、共谋电信诈欺、共谋洗钱罪名。

网络犯罪调查不同以往:链上金流分析

美国税务局犯罪调查组的网路专家与执法伙伴,是透过区块链上的比特币交易流量,来找到其中两名黑客。执法单位表示,这一次的跨部门、公私机构合作,是一个打击网路犯罪的良好案例。

FBI 旧金山特勤负责人表示:网络犯罪无法再躲于全球性匿名之后了。加州检察官David L. Anderson 亦表示:从事网络犯罪的人可能会觉得那里很隐密,但没有任何隐秘之处。我特别想对违法者说,触犯法律,我们会找到你的。

顺带一提,美国国税局(IRS)正计划购买分析平台 Coinbase Analytics(CA)的服务,IRS的文件中指出:

随着加密货币的普及,犯罪分子正在使用其他类型的加密货币,而不仅仅是比特币。而Coinbase Analytics 可以分析和追踪犯罪分子使用的多个区块链系统,这些功能是市面上其他分析工具未能提供的。

知名链上数据分析公司Chainalysis 也为这次的区块链金流路径,清晰地做图展示:
比特币钓鱼的推特黑客遭逮!网络犯罪无法再躲于匿名之后了_链圈子

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