两年不到骗走1亿美元!缅甸杀猪盘为何牵扯Tether?_链圈子

两年不到骗走1亿美元!缅甸杀猪盘为何牵扯Tether?_链圈子
缅甸的一个诈骗集团利用杀猪盘手段, 在不到两年的时间内骗取超过1亿美元巨额。全球最大稳定币发行商Tether,则在这起诈骗活动中扮演关键角色。

两年不到骗走1亿美元!缅甸「杀猪盘」为何牵扯Tether?

加密货币分析公司Chainalysis与美国人权组织International Justice Mission(IJM)合作,破获一个位于缅甸边境的加密货币诈骗集团。该集团是利用「杀猪盘」手段,在不到两年的时间,就从受害者那骗取超过1亿美元的巨额。

所谓的「杀猪盘」是一种社交工程(Social Engineering)手法,诈骗者会利用人性弱点,试图在建立亲密关系后,诱骗受害者投资加密货币或相关的高报酬项目,最终导致受害者损失惨重。

全球最大稳定币发行商Tether(USDT),在这起诈骗活动中扮演关键角色,不仅作为跨境支付的手段,还涉及到支付给位于缅甸著名人口贩卖地点KK Park内的一家公司。

区块链的「低成本」和「便利性」成为诈骗集团的首选支付工具,但「公开」和「透明」的特性也让追踪非法组织提供了更多线索。

Chainalysis的网络威胁情报负责人杰基·科文(Jackie Koven)指出:「尽管犯罪分子知道区块链交易是可追踪的,他们仍选择使用。」同时,他也呼吁Tether及整个加密货币行业必须规范更严格的监管和防范非法行为。

Tether:加强监管,努力对抗非法活动

上个月,联合国毒品和犯罪办公室上个月发出警告:「Tether已在东南亚成为洗钱和诈骗活动的主要支付工具」,以及最近在缅甸破获的大型加密货币诈骗案,预期各国政府将对Tether施压,要求他们采取更严格措施,避免被犯罪分子滥用。

面对这些挑战,Tether也发出声明,表示目前正在与全球的监管机构合作,并已经针对「杀猪盘」相关的诈骗,冻结价值2.76亿美元的资金。此外,自去年11月开始与美国执法机构合作,包括联邦调查局(FBI)以来,Tether也把近1300个加密钱包加入黑名单,以示对打击犯罪的决心。

值得注意的是,涉及非法活动的大部分加密货币交易,包括上述的缅甸诈骗案,都选择透过波场(TRON)区块链执行,原因是TRON的交易手续费相较其他区块链便宜许多,而TRON也是以低成本而闻名。目前,TRON的用户数量超过2.1亿,总锁定价值超过224亿美元,是市场上活跃的区块链之一。

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