香港警方破获利用加密货币的跨境洗黑钱集团，涉款金额或逾亿元

惊蛰财经 • 2023年7月16日 pm10:37 • 未分类 • 阅读 185

据香港大公网报道，中国香港警方日前成功瓦解一个跨境洗黑钱集团，涉嫌清洗逾亿元骗款，行动中共拘捕 6 人，包括一名主脑及两名骨干成员，警方侦破有人涉招揽亲友开设大量银行户口，再透过互相转账及购买虚拟货币清洗约 4600 万元黑钱，拘捕 18 人，其中六人更来自同一家庭。

警方在今年 4 月底收到线报，指有犯罪集团利用多间内地银行的扣账卡收取骗案所得款项，其后使用该批扣账卡于本港购买金器及名贵手表并转售，再将转售所得的现金购买虚拟货币作第二重清洗，集团主要于工作日运作，以便利用金融机构可以即时过数的特性，赶在执法机关冻结户口前犯案，集团每日处理过百万港元黑钱，运作至今，相信已清洗逾亿元。