美司法部指控加密公司BitConnect创始人制造20亿美元的庞氏骗局

火星财经消息,美国司法部周五发布公告称,印度公民Satishkumar Kurjibhai Kumbhani因涉嫌参与涉及其创立的加密货币公司BitConnect的大规模犯罪阴谋而犯下多项罪行。起诉书称,BitConnect是教科书式的庞氏骗局,Kumbhani和其同谋诈骗全球投资者超过20亿美元,这是有史以来最大的加密货币欺诈案。BitConnect邀请投资者使用其“贷款计划”,声称其“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观的利润和有保证的回报。但该技术并没有产生所述的利润,只是充当了庞氏骗局的掩护。Kumbhani还被指控经营无牌汇款业务、国际洗钱和欺诈罪名。

「查看原文」

原创文章,作者:惊蛰财经,如若转载,请注明出处:http://www.xmlm.net/kuang/16054.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注