加密货币庞氏骗局Finiko创始人在俄罗斯被捕,涉案金额或高达9500万美元

俄罗斯警方官员正在调查该国涉及加密货币的最大庞氏骗局之一,其中一名创始人被捕,据报道其他人已离开俄罗斯。受害者损失可能高达9500万美元。7月,Finiko的创始人之一Kirill Doronin因欺诈指控被捕。俄罗斯官员表示,大约有100人向警方举报了Finiko,索赔总额约为7000万俄罗斯卢布,略低于100万美元。然而,俄罗斯商业刊物The Bell援引俄罗斯银行匿名消息人士的话称,Finiko可能积累了多达70亿卢布,即接近9500万美元的资金。 据悉,Finiko在2019年至2021年间运营,提供加密货币投资机会,包括年利率为20-30%(年收益率)的存款服务。在客户投资比特币后,Finiko用比特币换取其原生代币。6月,俄罗斯媒体Forklog报告称,Finiko停止了从其网站上提取比特币,只允许用户取出其原生代币FNK,而该代币在三周内暴跌97%。随后在7月,Finiko停止了所有提款,要求用户首先提交一系列文件,包括收入报告、一年的银行交易报告、上一年的纳税确认书以及银行的“推荐信”等。俄罗斯银行已将Finiko列入“有庞氏骗局迹象”的实体名单。而加密交易所Garantex创始人Sergey Mendeleev认为,Finiko的创始人可能骗取了更多的资金,或高达10亿美元。Mendeleev说:“1月份,当Finiko在一周内兑现了约1亿美元时,整个莫斯科(加密市场)一片哗然。”他还提到了一笔1023 BTC的交易,据报道,这笔交易是去年12月从Finiko的钱包里发出的。(CoinDesk)

原创文章,作者:惊蛰财经,如若转载,请注明出处:http://www.xmlm.net/kuang/8576.html

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注