日本执行旅行规则以打击加密货币犯罪

惊蛰财经 • 2023年5月23日 pm11:00 • 未分类 • 阅读 260

据 Beincrypto 援引日本共同社报道，日本内阁计划从 6 月 1 日起实施旅行规则（Travel Rules），以打击洗钱和其他犯罪活动。该规则要求处理加密资产转移的金融机构必须将客户信息传递给下一个机构，该信息应包括发送方和接收方的姓名和地址；目标加密资产包括与美元或商品等货币挂钩的稳定币或加密货币；如果违反者不服从当局的改正命令，将面临刑事处罚。

虽然日本是少数几个拥有更严格加密立法的国家之一，但加密犯罪仍然普遍存在。根据 Coincub 的 2022 年加密犯罪年度报告，日本在加密犯罪损失金额方面排名第六，损失超过 12 亿美元。