英国金管局要求该国虚拟资产服务提供商于 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行规则

惊蛰财经 • 2023年9月2日 pm11:59 • 未分类 • 阅读 114

据 Foresight News 消息，英国金融行为监管局（FCA）要求英国虚拟资产服务提供商（VASP）于 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行规则，收集、验证与共享有关国内和跨司法管辖区交易的信息。FCA 还要求英国加密货币公司定期审查旅行规则在其他司法管辖区的实施情况，并酌情调整业务流程。在向没有旅行规则的司法管辖区发送加密货币时，如果公司无法收到必要的信息，英国加密资产企业仍必须按照反洗钱法规（MLR）的要求收集和验证信息，并应在进行加密资产转移之前存储该信息。

该旅行规则旨在提高加密资产转移的透明度，通过帮助加密资产企业检测可疑交易并进行有效的制裁筛查，推进全球反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）工作。