韩国金委会将进一步扩大对虚拟资产业务者的检查和制裁公开范围

惊蛰财经 • 2023年8月3日 pm11:18 • 未分类 • 阅读 94

据韩国媒体 hankyung 报道，韩国金融委员会（FIU）发布《特定金融交易信息报告等相关检查和制裁规定》修改案，根据法案 FIU 拥有对金融公司、邮局、赌场经营者和虚拟资产业务者进行反洗钱监督、检查和制裁的权力，修订后的规定允许 FIU 或金融监管机构等在向相关金融机构通报检查结果和措施内容后，可以在 10 天内将主要内容公开于其网站上。

另外，FIU 计划进一步扩大对虚拟资产业务者的检查和制裁公开范围，FIU 将提前公布重点检查项目，并定期公开业者的正当和不当行为案例，以引起市场警觉，此外还计划推进对各个虚拟资产业者制裁原因和结果进行外部透明化公开的方案。